广东省湛江市破获广西北海“1040阳光工程”传销大案

文章来源:湛江日报
发布时间:2016-10-17
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             广西北海“1040阳光工程”组织、领导传销案

  随着“大鱼”落网,1000多名参与传销人员获悉情况后为追回损失,陆续向吴川、廉江公安机关举报相关的传销线索,还有多名被害人到相关部门上访,要求严惩以宁海为首的传销组织人员。

  今年5月,市公安局经侦支队将符某美等人涉嫌组织、领导传销活动案的线索移交麻章公安分局经侦大队办理。该分局局长钟勇高度重视,针对涉嫌组织、领导传销活动罪是要求传销人员在三十人以上且层级在三级以上的立案追诉标准,安排办案民警马上率队赶赴廉江对参与传销组织人员进行调查取证。

  然而,许多受害者一方面害怕打击报复,也害怕自己被公安机关列为打击的对象,在配合调查的过程中避重就轻,不敢对传销活动的组织领导者进行指认,同时对自己发展的下线人员故意隐瞒,使得侦查人员调查取证的证据出现误差,无法真实还原传销体系内的人员组成情况。

  为深入调查案件,达到彻底摧毁该传销团伙的目的,办案民警从其中几名传销层级较高的传销人员入手,在取证期间不时对他们进行疏导,使他们放下心中的包袱。经过努力,他们终于受到感化,不仅帮忙动员其他受害者前来配合调查,还向办案民警提供了传销组织中上层人员的组成情况。

  顺藤摸瓜异地抓获嫌疑人

  办案民警经过缜密侦查,初步掌握了符某美等人组织领导传销活动案参与人员的网络,该传销组织逐渐揭开神秘面纱。原来,符某美直接发展及间接发展的传销下家人员已满三级且多达63人,符某、符某妹、唐某清等直接发展及间接发展的传销下家人员均已满三级且超过30人。

  今年6月22日至23日,市公安局经侦支队组织廉江、麻章、赤坎、开发区、雷州等地警力参与统一收网行动,在收网行动中,麻章公安分局民警将犯罪嫌疑人符某抓获。而余下三名犯罪嫌疑人与已被抓获的符某是亲戚,侥幸逃脱。

  经过审讯调查,得知犯罪嫌疑人符某妹、唐某清可能逃窜到深圳市,根据这一线索,办案民警利用信息大平台对犯罪嫌疑人落脚点进行分析比对,以获得准确情报。6月26日,经过摸排得知犯罪嫌疑人在深圳市龙华新区有活动轨迹。办案民警马上赶赴深圳进行蹲点调查,但一连几天都未发现犯罪嫌疑人出现。难道犯罪嫌疑人听闻风声又转移住处?经与当地警方联系查询相关资料,获知曾有一廉江籍符姓女子在深圳龙华新区龙湖村租住,赴深抓捕组民警大胆推测,可能是符某妹掩人耳目使用他人身份资料进行登记。

  再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。今年7月1日,办案民警赶到龙华新区龙湖村,在茫茫人海中寻找一个素不谋面的犯罪嫌疑人无异于大海捞针,但民警仍如过滤器般对来来往往的人流进行一一核对。民警突然发现两名中年男女,但与民警掌握的二代证照片相差甚远,说时迟那时快,民警疾声大喝其名,该名男子条件反应回头,办案民警包抄过去将两人截住进行盘查,经核实正是犯罪嫌疑人唐某清、符某妹两人,抓捕组民警马不停蹄地将唐某清、符某妹押解回湛江。

  今年8月25日,办案民警经过顺藤摸瓜的侦查,赶赴茂名市茂南区一举将主要犯罪嫌疑人符某美抓获归案,为抓捕行动画上圆满句号。

  传销组织利用“杀熟”手段行骗

  近年来,关于传销组织的相关报道屡见不鲜,但依然有群众容易被传销组织以各种名目蒙骗加入传销活动。办案民警表示,广西北海“1040阳光工程”组织传销案中,我市就有数千人受害,影响甚广。

  办案民警指出,该传销组织宣称的所谓“1040阳光工程”资本运作项目,是无任何商品实物,打着纯“资本运作”的幌子,打着国家政策的旗号进行欺骗敛财。参与人员必须在广西的国家四大银行开设账户并交纳69800元入会费,通过引诱参加者加入及不断发展下家作为计酬和返利。在炫目的幌子下,传销组织人员欺骗诱惑了大批其亲朋好友参与其中,短期内获得巨大的非法收益。

  “根据法律规定,参与传销活动的,均要依法承担相应的法律责任。”麻章公安分局经侦大队大队长钟艳说,传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱,千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入,否则会深陷传销泥潭不能自拔,最后只能是害人害己,竹篮打水一场空。同时,要尽到公民义务,提醒周围的人提高警惕,防止被骗。如果发现涉嫌传销的组织或人员,或发现自己被骗误入传销,一定要保持理智,设法尽早脱离传销组织,并及时拨打12315或110向工商、公安部门举报。

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