近20万人参与,共72层级的传销案被打击,跨31省涉案9.8亿元

文章来源:网络转载
编辑:网站管理
发布时间:2021-10-28
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摘要:网络传销在上海呈现“注册型为主、实际经营较少”的特点。


今天(10月27日),“远离传销,守护幸福”禁止传销宣传季启动。

即日起,上海市市场监管局、上海市公安局及上海直销企业自治联盟将联合开展为期8周的禁止传销宣传。

虚拟货币买满2000万美金,奖励全家移民海外;将成本200元的基因检测宣称为“价值3600元”来吸收会员,并承诺发展下线可获奖励……一批传销案件今天曝光。


达到2000万美金,奖励全家移民?

自2017年6月起,深圳开元盛世实业控股有限公司设立互联网理财平台,以项目投资为名义招募会员。

该公司要求,被发展的会员要购买虚拟物品“开元券”,等同于交纳入门费,以此取得平台注册账号和发展其他会员的资格。

新会员只能由上线(老)会员推荐注册,被发展的下线会员没有层级限制。

经查,所谓“开元券”,实质上是当事人架设的平台内部虚拟物品,不具备市场流通性。

会员交纳“入门费”后,平台会在其会员账户下按照人民币兑换美金6.5:1的比例配送“开元券”。

当事人对会员实行静态收益以及动态收益两种奖金制度。

所谓静态收益,是指会员账户内的“开元券”初始价格为0.2美元,平台收取的入会费每增加20万美金,会员账户内的“开元券”单个价格上涨0.01美元。

“开元券”涨到0.4美元时,进行一次2倍拆分,价格重回0.2美元,数量增加一倍。

动态收益分推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖,通过直接或者间接发展下线人员的数量、层级和缴款金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加。

当事人还设置了实物奖(以小区业绩计算),每达到50万美金奖励奔驰E300一辆;300万美金奖励路虎揽胜一辆;500万美金奖励北京商品房一套;1000万美金奖励北京别墅一套;2000万美金奖励全家移民海外等等。

正是由于当事人推出的各式各样奖励,截至案发,当事人发展会员账号共计195007个,遍布全国31个省、自治区、直辖市。发展的会员层级最高达72层,涉案金额高达9.8亿余元。

当事人的行为违反了《禁止传销条例》规定,构成组织、开展传销的违法行为。

奉贤区市场监管局对当事人处以罚款200万元、没收违法所得2亿余元的行政处罚。


2万余名会员构成七层“金字塔”

2019年4月开始,尊寻健康公司上线官方微信公众号“尊寻健康管理服务平台”和“尊寻健康”APP,所有活动均通过网络进行,其业务已扩展到全国多地。

一是购买尊寻健康公司产品,扫描推荐人提供的“推荐码”,才能成为会员。

成为会员后,除享受公司宣称的价值3600元的基因检测(成本为200元)、一站就医服务,还可通过发展下线的“金字塔模式”,获得直推奖励和团队奖励。

该金字塔式模式共分7级,每次直接发展下线可以获得一定金额的奖励。

下线达到一定数量后,即达到一定级别后,本人发展下线或下线发展下线,可以获得团队奖励。

经查,尊寻健康公司自2018年6月至案发,已发展会员2万余人,涉及的传销金额达1200余万元。

二是尊寻健康公司在微信公众号宣传“人的事业成功与否32%—62%由自身固有基因决定”“通过天赋潜能基因检测,让家长及时了解孩子的基因信息,预测孩子性格和天赋,制定针对性的教育计划,因材施教”等内容。

经执法人员向北京大学、中国教育科学研究院等权威机构、专业人士求证,上述内容系虚假宣传。

三是尊寻健康公司在其官方微信公众号发布“尊寻·普莱欧米伽-3能有效治疗心脑血管疾病”等广告,涉嫌存在普通食品具有疾病治疗功能、普通食品声称具有保健功能等违法行为,为虚假广告。

最终,杨浦区市场监管局依据上述事实与证据,依法对尊寻健康公司虚假宣传、发布违法广告等违法行为作出处罚。

目前,公安机关对涉嫌组织、领导传销的骨干人员的违法情况正在进一步调查取证。


注册多、经营少,传销企业“蹭”上海名气

上海市市场监管局表示,近年来,随着市场经济的不断发展,传销,尤其是网络传销,在上海呈现“注册型为主、实际经营较少”的特点。

很多传销企业借助上海经济的影响力与品牌效应,在自贸区、临港新片区等地注册,但在上海没有实际经营活动。

2021年以来,上海各级市场监管部门共核查涉及传销的线索20余条,立案查处9件,罚没款达178万元;公安机关立案侦查传销案件39件,抓获34人,涉案金额达1800余万元。

栏目主编:陈玺撼 文字编辑:陈玺撼 题图来源:上观题图 图片编辑:朱瓅
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