廊坊警方成功侦破一起理财式 “杀猪盘”诈.骗案

文章来源:传销救助网
编辑:网站管理
发布时间:2021-03-02
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“他说带我理财,还给我提成。。。”
仅仅3个月时间
胡阿姨就深陷其中
多次听信“理财顾问”的话转账投资
总计达24万余元
她不知道的是
对方信誓旦旦承诺的稳赚不赔
其实是精心设计的陷阱
不仅投资平台APP是假的
微信群里“公司老板”、“理财顾问”
都是假的
 

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      胡阿姨家住廊坊市,去年9月,她经胡某某介绍进入“某外汇学习微信群”,群内定期开展投资理财“讲座”,均在一个手机投资APP平台操作,看着群内好多人晒出收益,胡阿姨心动了,在“理财顾问”诱导下注册该APP,看着收益越来越高,胡阿姨先后投资24万余元。开始平台都能正常登录投资,直到有一天胡阿姨发现平台无法登陆才惊觉不对,向警方报案。



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接报警后,民警立即展开缜密侦查,逐步摸清了该犯罪团伙职责分工及犯罪模式。2021年2月22日11时许,在充分掌握该犯罪团伙犯罪证据的前提下,廊坊市公安局广阳分局刑警大队决定开展收网行动,在市区某写字楼一举抓获该团伙主要成员胡某某,刘某某、孙某某。



经讯问,该团伙如实供述自去年4月以来,以高额回报为诱饵,通过开展投资理财“讲座”,介绍人进微信群给提成的方式,诱导大量受害人向虚假外汇投资平台转账。犯罪嫌疑人胡某某,刘某某、孙某某分别扮演“投资公司老板”、“理财顾问”,吸引受害人达二百余人,涉案金额数百万元。
目前,犯罪嫌疑人胡某某,刘某某、孙某某已被廊坊市公安局广阳分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。

警方提醒:

广大人民群众要提高警惕,增强防骗识骗意识,遇到各种需要转账的突发情况,不要轻易给陌生人转账,并及时向公安机关报警求助。
“杀猪盘”代客理财诈骗一般都满足四特征:“非法性”、“利诱性”、“不特定性”、“隐蔽性”。一般来说,犯罪分子为蛊惑群众投入资金,往往采取以下手段:
1、“养”,犯罪分子通过前期电话筛选出目标客户,拉入聊天群中,聊天群充斥着稳定好赚的氛围,一次诈骗会持续一个月甚至几个月的周期。
2、“套”,犯罪分子诱导客户先投入小额的资金进行试盘,一般这种情况,客户先期都会有所获益,从而打消疑虑,获得信任。
3、“杀”,当客户充分信任之后,便诱导客户投入大额资金,一旦成功,聊天群即解散,微信拉黑,从此了无踪迹,血本无归。



普法课堂

据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
2011年3月1日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的若干解释如下。第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
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