“金藏国际”传销骗局 两个多月吸纳资金2.7亿元

文章来源:检察日报
发布时间:2018-10-23
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  武清会议的盛大召开为“金藏国际”吸收了大量会员,李玲就是其中一员。2017年4月份,李玲被微信好友杨明鹤拉进了一个“金藏国际”的微信群,对“金藏国际”有了大体了解后应邀参加了武清会议。李玲在案发后供述:“大会很隆重,去的人非常多,我真感觉是很多成功人士在签约,我就相信这个项目了。”基于此,李玲加入了“金藏国际”,成为杨明鹤的下线,与其同去的人也都加入了“金藏国际”,成为会员。

  天津武清会议后,“金藏国际”GTA的销售迅猛增长,每天到“金藏国际”办公区参观洽谈的人员络绎不绝,有时一天收入的资金能达到1700余万元。自2017年5月14日至2017年7月26日,两个多月时间里,“金藏国际”的收款账户吸收的资金就高达2.7亿余元。

  2017年7月中旬,公安机关网安部门在日常网络监管中发现,辖区内用户微信群内有宣传“金藏国际”的相关内容,侦查人员汇总线索后发现“金藏国际”涉嫌传销,7月20日,滨州市公安局对此立案侦查。26日,“金藏国际”运营总监余平、技术总监赵东山先后被滨州警方抓获归案。29日,李玲在滨州落网。8月初,周胜等人携带600万元现金至滨州,也被抓获归案。至2018年5月3日杨明鹤的投案自首,本案共有12名被告人到案。而杜洪等人称到美国开会,未再归国。

  任何传销组织获利的方式,都是通过发展下线会员来完成的。检察机关在办案中发现,“金藏国际”到案的被告人除了使用传统方式发展下线外,他们也采用微信群等新型方式发展下线,甚至还购买了“金藏机器人”在群里给会员讲课,以扩大对会员的影响。

  12名被告人受审

  公安机关对在案人员侦查终结后,将该案移送至滨州市滨城区检察院审查起诉。该院公诉科科长修娟对本案18本卷宗进行详细梳理,制作了客观直接的树形图草图,对到案最低层被告人李玲的下线人员进行了详细标注,最终认定李玲发展下线人员已达组织、领导传销活动罪的追诉标准。同时,修娟通过对李玲上线的梳理,发现部分上线人员身份明确,但仍在逃,建议公安机关加大抓捕力度。

  在该案中,最关键也是难度最大的是对各被告人的作用、层级、下线人数以及吸收资金数额的认定。检察官发现,部分被告人对自己的行为予以辩解:周胜称自己只是名义上的董事长,董文武称自己是名不副实的CEO,闫楠称自己只是名义上的副总裁,而他们都是2017年武清会议踩着红地毯闪亮登场的人员。据此,检察官及时引导公安机关固定证据,调取武清会议的现场视频,并刻录光盘,找到其中体现被告人作用的关键节点,进一步分析各被告人辩解,制作了详细的审查报告。同时,针对被告人的辩解,制定讯问提纲,在对被告人进行讯问时,针对被告人提出的辩解、之前所作供述、与其他被告人供述的矛盾点,进行了详细有力地讯问,多名被告人无法自圆其说。

  修娟介绍,组织、领导传销活动罪的追诉标准之一是层级和参加传销活动的人员达到法定条件。在本案的认定中,公安机关对“金藏国际”的后台数据进行了鉴定,并对数据库中的9万多个注册会员进行了去重操作,即如果两个账户的姓名、身份证号、联系电话和最后一次登录IP地址中任意一项相同,则按一个计数,去重后,会员账户有13054个,最终以此作为定罪依据。

  法律规定,组织、领导传销活动罪中,情节严重的,应处五年以上有期徒刑,并处罚金(情节严重具体情形包括组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上;直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上等情形)。检察官在审查中发现,部分被告人吸收会员人数未达到情节严重的标准,但部分被告人曾供述,在自己的账户网络后台管理中,A区与B区的总业绩相加就是自己吸收的总资金额,检察官通过再次详细查阅卷宗,从李玲的一张后台网络截图中发现,其A区总业绩和B区总业绩,相加数额远超250万元,最终全案被告人均认定为情节严重。

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※※※※国家工商总局和百度提示您:凡以发展会员、加盟商等名义,要求您缴纳费用,层层发展下线并承诺高额回报的都涉嫌传销违法犯罪,请您提高警惕!
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