打着“美国稀土”旗号搞传销真是害人不轻
女子被骗近10万后报警
办案检察官介绍,去年6月24日晚6时,家住渝北区的一名女子到双龙派出所报警称,她自去年4月1日至报警当天,被人骗去投资“美国稀土”,先后通过银行打款和支付现金等方式遭骗了近10万元。
接警后,渝北区公安分局经侦支队迅速展开侦查。同年8月8日,警方先后将7名涉案人员抓获归案。同年8月21日,一位唐姓男子在彭水一家宾馆落网。
投40多万成重庆“头目”
46岁的唐某,绰号叫“莽二”,系彭水县靛水街道前进村人,初中文化程度,农民。据唐某交代,2011年4月,一个叫“海纳百川”的QQ网友加他为好友,对方自称叫唐杰,在深圳做外贸生意,称有一个叫“美国稀土投资”的理财项目,包赚不赔,半年可收回成本,10年内投资额可翻10至20倍。随后,唐杰还在QQ上邀请他到深圳见面。
同年5月初,唐某飞抵深圳,在罗湖区国贸商厦对面的一个咖啡店里见到了唐杰,“他大约三十七八岁,平头短发、较胖,操贵州口音”。一番交谈后,唐某当场支付6600元投资款。一周后,唐某进入“美国稀土”网站,发现自己的账上多了30美元,“对方说是分红所得,还说投得多分得多”。
投6600元一周便分红30美元,唐某感觉利润不错,于是筹集了40多万元全部投了进去,同时还发展了4名下线,成为重庆片区的二级区域经理,也就是重庆片区的“头目”。
重庆就有7000多人上当
办案检察官介绍,唐杰是“美国稀土投资”的一级区域经理,是唐某的上线,而唐某又在重庆发展了三、四、五级区域经理,成为重庆片区的“头目”。
警方调查得知,该公司主要通过租用美国服务器,在香港设置所谓“美国稀土投资公司”全球交易平台,凭借其会员网站系统在内地发展人员,谎称公司是美国政府授权唯一稀土战略物质储备中心,鼓吹“黄金有价、稀土无价”,打着子虚乌有的“稀土投资入股”旗号,宣传在5~10年内给参与稀土投资的投资人10~20倍的回报。
据警方统计,2011年5月至2012年8月,我市有7000多人上当受骗,涉案金额达1.2亿元,而全国就有5万多人上当。警方认为,唐某等人所称的“美国稀土投资”项目,其实并没有“稀土”买卖,只是借“稀土”买卖的名义在从事非法传销活动。
实行五级区域经理制度
唐某交代,“美国稀土投资”公司会员实行五级区域经理管理制,区域经理下面是报单中心,分为本级报单中心、次级报单中心和次次级报单中心,而报单中心下面则是普通会员。
他称,他成为二级区域经理后,能享受四大好处,即投资本金的分红,比如最低投低660元,固定分红是每周2.5美元,投资越多分红越多。他直接推荐一名会员可提成对方投资金额的15%。团队计酬方面,他的下线每发展一名会员,他可以提成对方投资额的2.5%。在区域奖方面,他可以提成下面三个层级团队总投资额的2%。
唐某称,他投资的40多万元,至案发时已基本收回本金,警方查明当时他已获利40多万元,其余的获利尚未到手。日前,唐某因犯组织、领导传销活动罪被渝北区法院判处有期徒刑一年零三个月,并处罚金3万元,其余7人也分别被判处一年至9个月不等的有期徒刑,并处相应罚金。
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